Sredinom prošlog mjeseca, Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine oduzela je dozvolu za rad mikrokreditnom društvu „Digital Finance International“, koje je u indirektnom vlasništvu ruskog oligarha Olega Boykova. Ova odluka je donesena nakon što je portal Tacno.net još prošle godine upozorio na štetne posljedice kratkoročnih pozajmica s izuzetno visokim kamatama koje su prelazile 5000 posto.
World Vision International, evanđelistička humanitarna organizacija 2015. godine spornim kreditnim ugovorom sa MKO EKI pokušala je relocirati van BIH 13,3 miliona KM donatorskih sredstava namijenjenih za pomoć građanima Bosne i Hercegovine. Realizacija spornog kreditnog ugovora inicijalno je zaustavljena od strane Agencije za bankarstvo FBIH, međutim zbog ove odluke, Nizami Cataldo, rukovoditeljici sektora za nadzor rada mikrokreditnih organizacija, nakon „mobinga“ uručen je otkaz, a prvobitna zabrana otplate sredstava je ukinuta.
Agencija za bankarstvo FBIH prošle godine izdvojila je 1.7 miliona KM (bez PDV-a) za kupovinu poslovnog prostora u Mostaru. Prema informacijama portala Tačno.net, kupovina ovog objekta od kompanije u suvlasništvu porodice Dinka Dike Slezaka odrazila se na političku podršku HDZ-a prilikom reizbora Jasmina Mahmuzića na poziciju direktora ove institucije.
Direktnim pogodovanjem društvu ASA Finance prilikom prodaje dionica Sberbank BH, Agencija za bankarstvo FBIH predvođena Jasminom Mahmuzićem otvorila je prostor za tužbe od strane ruske banke. Konsekvence eventualno izgubljenog spora drastično bi se odrazile na položaj ove Agencije kao i na kompletnu finansijsku stabilnost Federacije BIH.
U svijetu bankarskih konekcija moguće je da supruga člana Nadzornog odbora ASA Banke, Kemala Kozarića, bude imenovana u ključno tijelo Agencije za bankarstvo FBiH, a da u istom periodu direktor ove agencije, Jasmin Mahmuzić, svoju doktorsku disertaciju na Ekonomskom fakultetu priprema upravo pod mentorstvom nekadašnjeg prvog čovjeka Centralne banke BiH
Za samo 350 hiljada KM bez zahtjeva za sigurnosne provjere Agencija za bankarstvo FBIH omogućila je srbijanskoj kompaniji Energosoft, iza koje se krije Prointer Beograd, kompletan uvid u finansijski sektor Federacije BIH kao i privatne račune građana ovog bh. entiteta. Nastavak je to kontrole kritične infrastrukture FBIH od strane IT kompanija koje se dovode u vezu sa samim političkim vrhom R. Srbije.
